護(hù)航開學(xué)季

反洗錢

隨著秋風(fēng)的輕拂

我們踏入了充滿希望與挑戰(zhàn)的新學(xué)期

在這個數(shù)字化時代

互聯(lián)網(wǎng)金融的普及如同雙刃劍

為學(xué)生們帶來了前所未有的便捷

卻也讓不法分子有機(jī)可乘

比如

一些不法分子可能會以高額報酬為誘餌

誘導(dǎo)學(xué)生提供個人銀行賬戶

或身份信息用于非法資金流轉(zhuǎn)

今天，就讓我們一起揭開洗錢活動的神秘面紗，掌握識別與防范的技巧，讓不法分子無機(jī)可乘。

典型案例

案例一——銀行卡外借藏陷阱，輕松賺錢變騙局！

銀行卡外界陷阱重重，切勿因小失大

銀行卡，作為個人財務(wù)安全的最后一道防線，其重要性不言而喻。一旦銀行卡被他人借用，尤其是在未知具體用途的情況下，無異于將個人的財務(wù)安全與隱私暴露在未知的風(fēng)險之中。

不法分子可能利用這些借來的銀行卡進(jìn)行洗錢、詐騙或其他非法活動，而持卡人卻可能在毫不知情的情況下成為犯罪鏈條上的一環(huán)。

案例二——校園貸陷阱深，利滾利難脫身！

“貸”來的不是便捷，而是沉重的負(fù)擔(dān)

      校園貸款看似輕松便捷，實(shí)則暗藏玄機(jī)。許多貸款產(chǎn)品采用復(fù)利計算方式，加上一系列隱藏費(fèi)用，實(shí)際年化利率可能高得驚人。一旦逾期，不僅利息滾雪球般增長，還可能遭遇暴力催收，造成不可挽回的負(fù)面影響。

案例三——高新兼職藏騙局，洗錢幫兇莫當(dāng)真！

高薪誘惑？切勿成為洗錢工具人

     洗錢團(tuán)伙正是利用這種看似輕松、收益可觀的兼職作為偽裝，精心編織陷阱，旨在誘使年輕、缺乏經(jīng)驗的學(xué)生或職場新人，成為其非法資金流轉(zhuǎn)的“無形之手"。一旦你成為了這鏈條中的"工具人"，不僅個人財產(chǎn)安全將受到嚴(yán)重威脅，更可能背負(fù)上難以洗清的法律污點(diǎn)。

案例四——莫讓信息城漏洞，洗錢陷阱要避開！

小恩小惠？填上不會掉餡餅

      犯罪分子常常利用這種手段，誘導(dǎo)人們泄露個人敏感信息，如姓名、電話號碼、身份證號等。一旦這些信息被不法分子掌握，就可能被用于各種非法活動，包括但不限于身份盜用、金融詐騙以及洗錢等。更為嚴(yán)重的是，個人還可能因此陷入法律糾紛，甚至面臨財產(chǎn)損失和信用損害。

溫馨提示

反洗錢，要牢記，非法行為要認(rèn)清。

銀行賬戶不輕借，警惕陷阱免惹禍。

校園貸，有風(fēng)險，利息隱藏如深淵。

高薪兼職誘惑大，洗錢幫兇不能做。

個人信息要保密，身份證號不輕言。

正規(guī)渠道優(yōu)先選，遠(yuǎn)離陷阱是關(guān)鍵。